“天下无贼”联盟联手深圳警方剖析“我是警察”骗局
2015-05-29 14:21:42   豫闻网   评论：0

　　以“我是警官，你涉嫌犯罪，需要提供银行账户排查”为由的冒充警察诈骗，由于在案发后较难追回转款，已经成为当前信息诈骗犯罪中危害较大的类型之一。深圳曾是这类罪案的多发地区，但近年来深圳警方却在打击冒充警察诈骗罪案上帮助受害群众拦截大量款项，原来，深圳警方在打击这类新型诈骗犯罪上，携手“天下无贼-反信息诈骗联盟”，通过联盟的大数据技术，通过“警企民”联动模式先发制人，让骗子无所遁形。

　　“天下无贼-反信息诈骗联盟”是由警方、腾讯安全、运营商和银行等组织机构从2013年开始共建的安全组织，旨在通过联盟中各方发挥自身优势资源并进行数据聚合，对信息诈骗黑产业链的各个环节逐一击破。

　　据深圳警方与腾讯手机管家联合发布的《防骗启示录》报告显示，在“我是警察”诈骗中，以“欠贷款”为借口的占68%、“信用卡欠款”为借口的占27%，还有以“个人信息涉嫌犯罪”和“涉嫌道歉罪”的。这类诈骗电话和短信通常在周四、周五大规模爆发。骗子们看清了广东、上海、北京和江浙等地区人口密集，属经济发达地区，因此在这该些地区最为猖獗。据统计，广东省以27%的占比，成为冒充警察诈骗案发率最多的地区。其中，4%的诈骗电话来自深圳。

　　由于这类诈骗通过改号软件“乔装”成“公安局号码”(行内称“透传”)，而且诈骗分子能在短时间内各自分饰银行、警察、检察官等角色，因此整个诈骗过程分工清晰，话术谨密，让不明真相的群众一旦落入其中，就很容易相信骗子的话，根据假警察的提示主动把银行账户，特别是网银账户提供给骗子，一旦转走资金则很难追回。不少受害者还是港台明星本人或其团队，因此更令这类骗案引人关注。

　　由于冒充警察诈骗涉及多种分工，因此容易在运营商、银行、网络服务商上都留下蛛丝马迹。反信息诈骗联盟涵盖警方、安全厂商、运营商、银行等100多家组织、企业，包括VISA、银联、CFCA等重量级的国际权威金融机构，拥有腾讯手机管家7.8亿用户、以及全球最大的安全云库，包括过亿号码库、亿级的恶意URL库、8亿社交用户等海量大数据。因此深圳警方可多头出击，通过骗子在其中一个环节所留下的证据进行抽丝剥茧的追查。

　　除了侦查破案之外，深圳警方还可以利用联盟所建立事前预防、事中快速响应、事后快速拦截的立体式反诈骗模式，对正被骗子诈骗中的受害人以及骗子曾经联络过的潜在受害人进行预警拦截。由于冒充警察进行诈骗的骗子设置多个环节，让受害者相信其话术，因此犯案步骤较多，深圳警方可利用反信息诈骗联盟的“警企民”联动机制，早在骗子进一步展开转账等行动之前，通过银行进行拦截，并联系潜在受害者进行提醒预警，形成反诈骗的闭环。

　　据悉，目前深圳警方携手联盟后，在打击相关信息诈骗方面进展迅速。在联盟成立一年内，深圳警方已经为9776名受害人快速拦截被骗资金1.09亿元，挽回损失合计近2.65亿，除有效打击了冒充警察诈骗犯罪外，还有效打击了其他类型的诈骗电话和诈骗短信。